Tina Ochsendorf (TO), Agnete Funder Nielsen (AN), Sofie Broch (SB), Tina Buus (TB) Erik Simonsen (ES), Palle Mørch (PM), Kristinn Kristinsson (KK), Kim Bech (KB), Sara Fayed (SF), Ole Nielsen (ON), John Svalgaard (JS), Gunhild Bjørn (GB). Lars Birner Sørensen, Camilla Kristensen, Revisionsfirmaet Deloitte. Afbud: Sofie Broch
1: Godkendelse af referat fra den 26. april 2022
Referat godkendt uden bemærkninger.
TO - bød velkommen til SF, som nyt medlem af OB.
2: Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokollat v. Deloitte
Sagsfremstilling Regnskabet udviser et underskud på kr. 645.678. Budgettet for 2021 viste balance.
Resultatet, der er påvirket af negativt afkast, betragtes som utilfredsstillende - men forventet.
Nettorenten blev negativ på - 0,39 %.
Administrationens indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2021.
Beslutning Revisorerne kommenterede udvalgte punkter i regnskab og protokollat.
De negative afkast har indvirkning på årsregnskabet.
Anbefaler fortsat fokus på forretningsgange og interne kontroller - herunder cybersikkerhed.
Resultaterne af de gennemførte granskninger afventes - kan få stor betydning for henlæggelserne og dermed huslejeniveauet.
Nøgletal - blev uddybet/kommenteret.
ON - afdelingerne har normalt fået deres indestående forrentet. Dette vil ikke ske fremadrettet, hvis den nuværende tendens fortsætter.
Da vi er en organisation med stort fokus på udvikling, er vi også her ramt af den nuværende usikre situation.
Revisorerne anbefalede, at OB trygt kunne godkende årsregnskabet med tilhørende protokollat.
Årsregnskab 2021 med tilhørende protokollat blev herefter enstemmigt vedtaget.
Under dette punkt blev ligeledes afholdt generalforsamling i Himmerland Erhverv. Her anbefalede revisionen fortsat fokus på markedsvilkårene i området - ellers ingen bemærkninger.
Årsregnskabet for Himmerland Erhverv blev herefter enstemmigt godkendt.
3: Fordeling af beboermøder - aug./sept. 2022
Sagsfremstilling Årets ordinære beboermøder starter i år den 25. august og løber frem til den 20. september 2022.
Administrationens indstilling Det indstilles, at OB-medlemmerne aftaler, hvem er deltager i de enkelte møder.
Beslutning OB fordelte møderne mellem sig.
4: Prokura - Aalborg Kommune
Sagsfremstilling I forbindelse med byggeansøgninger kræver Aalborg Kommune, at disse underskrives af tegningsberettigede i Himmerland. I dagligdagen er denne praksis er ikke særlig håndterbar, når det gælder småansøgninger - carporte, garager, skure, nedtagning af vægge m.v.
Administrationen indstilling
For at lette sagsbehandlingen og de daglige rutiner indstilles, at inspektørerne får prokura til at underskrive ansøgninger som vedrører småansøgninger.
ON - orienterede om bl.a. flg.: Afd. 20/Hvalpsundvej Forundersøgelse med henblik på udarb. af helhedsplan Afd. 30/Danmarksgade Forundersøgelse med henblik på udarb. af helhedsplan Afd. 41/Damstræde Udbud vedr. renovering 30-35% over niveau. Undersøgelse vedr. mulige besparelser foregår. Afd. 94/Enggården Opf. af de nye boliger sat på standby. Udbuddet ca. 30-35 % over rammebeløbet. Vi forsøger at få udarbejdet en helhedsplan, hvor de nye boliger indgår. Mariager Projektet kører planmæssigt Fenris Allé Udbud 30-35 % over rammebeløbet. Alternative muligheder undersøges. St. Restrup Afventer Grindsted Afventer Fjellerad Afventer Støvring Projektudvikling foregår Frejlev - plejehjem Projektudvikling foregår Den Grønne Arena Projektudvikling foregår
Kommunen har bedt os melde ind med ønsker til fremtidige byggerier. Næsten umuligt i den nuv. situation, men vi byder naturligvis ind.
6: Status drift
ON - orienterede om bl.a. flg.: Der er afholdt fællesmøde med vm, inspektører m.fl. vedr. bl.a. flg.:
Større ansvar til vm - beslutninger skal træffes tættest på, hvor f.eks. spørgsmålet/problemet opstår.
Tættere samarbejde med bestyrelserne - herunder vigtigheden af deltagelse i afdelingsbestyrelsernes møder.
Fokus på beboernes udeområder. Ny vejledning vedr. gennemgang af haver udarbejdes og præsenteret på fællesmøde den 31.05.2022.
Fælles personaleudflugt - den 24. juni 2022.
7: Status økonomi
JS: Vores forskellige kapitalforvaltere præsterer alle dårlige resultater. Store rente-/kurstab - ca. kr. 9 mill i første kvartal af 2022.
8: Status udlejning
GB:
Afd. 8 - St. Billes Gade m.fl. Genhusningssamtalerne er i fuld gang og følger tidsplanen.
Afd. 16 - Magisterparken
Ledige garager/carporte
Afd. 52/Fyrkildevej 3 erhvervsboliger - i tomgang 7 seniorboliger - i tomgang 19 garager - i tomgang
Afd. 65/Kvadratet og Idrætsbyen Boliger i tomgang
Boliger til ukrainere Indtil videre har kommunen kun anvist en enkelt bolig t. ukrainere. Vi har tilbudt flere billige boliger, men kommunen har takket nej.
Seneste udmelding er, at kommune har anvendt alle ledige ældreboliger formålet. Vi har dog stadig 3 ledige boliger på Pontoppidanstræde, hvor kommunen betaler tomgang.
Udgangspunktet har været, at kommunen i høj grad ville anvise u-boliger til ukrainerne. Det har dog givet nogle udfordringer, da ungdomsboligtilskuddet bortfalder i den konkrete situation. Som følge heraf stiger huslejen ca. kr. 700,-/kr. 800,- pr. md.
9: Orientering
Tall Ships 2022
ON - som sponsor har vi mulighed for at afholde en reception på et af skibene. Er det stemning for dette? OB var der dog fuld enighed om, at vi ikke i år vil afholde en reception - passer dårligt ind i den situation vi netop har drøftet/befinder os i.
