11. november 2024

Referat godkendt.

Sagsfremstilling
Budgettet for 2025 er som tidligere år udarbejdet ud fra, at boligorganisationen ikke skal oparbejde en formue på afdelingerne bekostning.
Budgettet er derfor budgetteret uden henlæggelse til overskud. Der er i lighed med reglerne indarbejdet henlæggelse til dispositionsfond, da Himmerlands dispositionsfond i kraft af store tilskud til renoveringer, er kommet under minimumsbeløbet pr. lejemålsenhed.

Administrationsbidraget for år 2025, der er indregnet i budgettet, forslås til kr. 3.697 kr. pr. lejemålsenhed - en stigning på kr. 105. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for administrationsbidrag i budget 2024 på kr. 4.399.

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra en forventning samt tillige ud fra historiske fakta. Heraf er der følgende bemærkninger:

Bestyrelsesvederlag m.v.: Består udelukkende af vederlag for alm. bestyrelsesarbejde. Der budgetteres ikke med løbende honorar fra byggesager.

Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Denne post er stort set budgetteret på samme niveau som tidligere. Studieturen for organisationsbestyrelsen indregnes ikke i 2025, da dette kun foretages hvert 2. år.

Personaleudgifter: Stigningen skyldes indregning af tilpasninger i organisationen. Der indregnes en lønregulering til det administrative personale iht. forventningerne til overenskomstforhandlingerne.

Kontorholdsudgifter: kontorartikler mv. budgetteres ud fra historiske tal + en justering af priserne. Udgiften til gebyrer mv. nedsættes, da vi overgår til en billigere løsning hos NETS, hvor vi udsender huslejeopkrævningerne til digitalpost og ikke alm. brevpost. Personaleudgifter indeholder ligesom tidligere år udgifter til efteruddannelse.

Kontorlokaleudgifter: Anskaffelsessummen af kontorlokaler afskrives excl. grundværdi og scrapværdi over 75 år. Finansiering af lokalerne er foretaget med banklån, hvor renten justeres i forhold til den forventede udvikling. Leje af p-pladser er indregnet med stigning, da den 10-årige aftale med Enggaard er udløbet. Øvrige poster er budgetteret ud fra historiske tal.

Afskrivninger: Der afsættes afskrivninger iht. den forventede levetid på ikke afskrevne anlægsaktiver, herunder nyinvestering. Der afsættes afskrivninger på bil, som afskrives excl. scrapværdi, over 5 år.

Lovmæssige gebyrer: Der afsættes efter det forventede faktiske forhold. Der afsættes nu betalingsgebyr, som opkræves pr. 1. januar 2025.
Nettorenteindtægten: Denne er budgetteret med rentesats 2 % - tallene vises alene som rentetal og uden kurstab/gevinster. Der er også budgetteret med renteudgifter til forrentning af dispositionsfonden jf. reglerne når diskontoen er over 2%.

Byggesagshonorarer: Der afsættes byggesagshonorar for hhv. nybyggeri og renoveringsprojekter efter sagernes fremdrift og udvikling.

Dispositionsfondstilskud til selskabet forventes at blive vedr. markedsføringsudgifter.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender vedhæftede budget for 2025.

Beslutning
KO - gav en grundig gennemgang af Budget 2025.
I budgettet er bl.a. taget højde for en nyansættelse i byggeteknisk, grundet tilgang af mange nye opgaver.
TO - store udgifter til porto. Måske en idé, at breve til afdelingsbestyrelsesmedlemmer afleveres på Servicekontorerne - bl.a. i forbindelse med de mange breve, som hvert år udsendes i forbindelse med udskiftning af it-udstyr.
God idé

Budget 2025 enstemmigt godkendt.

Sagsfremstilling
Tilbage i 2015 indgik vi et partnerskab med forsyningen som led i udviklingen af vores bæredygtighedspolitik.

Et element i bæredygtighedspolitikken var et forsøg med etablering af køkkenkværne til organisk husholdningsaffald, som kørtes gennem kværn i køkkenvask til kloak.

Det var en god idé dengang - og er det muligvis stadig. Beboerne virker til at være glade for løsningen.

Aftalen med forsyningen var en dispensation fra Affaldsbekendtgørelsen. Det kan man ikke mere, så kværnene skal ud.

Udgiftsrammen efter indhentet tilbud andrager 639 t.kr., som ansøges fra dispositionsfonden.

Bilag: Ansøgning til dispositionsfonden

Administrationens Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger tilskud som oven for anført.

Beslutning
Punktet udgår, da vi fra forsyningen har fået oplyst, at kværnene først skal være udfaset i 2029.
Med denne tidshorisont, er det muligt for afdelingen selv at afholde udgiften.

GB - gav en orientering vedr. udlejnings-/restancesituationen.

TO:
Ekstraordinært beboermøde i afd. 106/Svenstrup Bymidte - den 20.11.2024
Utilfredshed med afdelingsbestyrelsen.
KA - repræsenterer OB/dirigent.

Lukket punkt.

Ingen bemærkninger.